U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušano je 11 osumnjičenih za pranje novca u iznosu od gotovo 400 miliona dinara,
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapsili su
Interpol je upozorio da je pandemija podstakla nove ponude poput “finansijskog kriminala kao usluge”, uključujući digitalne alate za pranje novca. Krivična dela iz oblasti sajber-kriminala
Primena novog elektronskog sistema TMIS-2 putem kojeg će i nefinansijski sektor moći da prijavi sumnjive aktivnosti Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPN)
Žukov je uhapšen u decembru 2018. u Belgiji na osnovu američke poternice, a u SAD je izručen u januaru 2019. Ruski državljanin Aleksandar Žukov koji
