U velikoj akciji policije, tužilaštva, BIA i Poreske uprave na teritoriji Beograda uhapšeno je sedam osoba osumnjčenih za pranje novca.
Kako navodi Telegraf.rs, uhapšeni su vlasnik i troje zaposlenih u knjigovodstvenoj agenicji “AM Logistic 2209”.
Nezvanično, oni sumnjiče se da su posredstvom nekoliko privrednih društava vršila krivična dela poreske prevare u vezi sa neosnovanim povraćajem poreza na dodatu vrednost i pranje novca, čime je naneta šteta budzetu Republike Srbije u iznosu od vise od 300 miliona dinara.
Prema saznanjima, oni su novac ulagali u izgradnju i opremanje vikendica i stambenih objekata na teritoriji Beograda, Inđije i Crne Gore.
Njima je određeno zadržavanje od 48 sati.
I pre tri dana MUP je izveo veliku akciju u Loznici i Kraljevu.
Uhapsili su sedam osoba, dok se za još jednom traga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prevara, pranje novca, falsifikovanje isprave i prikrivanje.
U ovoj akciji privremeno su oduzeti automobili visoke klase, luksuzni kamperi, kao i kombi vozila koja su, kako se sumnja, od strane ove organizovane kriminalne grupe ukradena na teritoriji zemalja Evropske unije, nakon čega su dovezena na teritoriju Republike Srbije. Ta vozila su, u unapred obezbeđenim garažama, radionicama-štekovima prepravljana i kasnije prodavana na osnovu čega su osumnjičeni ostvarili višemilionsku protivpravnu imovinsku korist.
Pogledajte i snimak tadašnjeg hapšenja.
